La Commission européenne a officialisé, ce mardi, l’ajout de l’Algérie à sa liste des pays et territoires tiers présentant des défaillances stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette mise à…
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La principale formation politique de l’opposition en Afrique du Sud « l’Alliance Démocratique » (DA), a appelé mardi, à l’ouverture d’une enquête du FBI sur une curieuse affaire de cambriolage qui embarrasse le chef d’Etat, Cyril Ramaphosa, accusé de blanchiment d’argent et…
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Le Venezuela a annoncé ce week-end qu’il suspendrait les négociations avec l’opposition après l’extradition samedi d’un membre de son équipe du Cap-Vert vers les Etats-Unis, qui l’accusent notamment de blanchiment d’argent. Le ministère américain de la Justice a précisé dans…
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La justice algérienne a condamné lundi les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal déjà en détention, à des peines supplémentaires de réclusion pour des faits de corruption. Avec d’autres co-prévenus, ces deux ex-Premiers ministres Ouyahia et Sellal…
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La justice algérienne a infligé une lourde peine de 16 ans de réclusion à l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, qui était à la tête d’un vaste réseau de concessionnaires et propriétaire d’une usine d’assemblage de l’automobiliste sud-coréen Hyundai. Mahieddine Tahkout était…
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Des militants ont rapporté que la police russe a procédé hier jeudi à des dizaines de perquisitions à travers le pays visant des collaborateurs de l’opposant au Kremlin Alexeï Navalny, impliqué cet été dans un vaste mouvement de contestation électorale.…
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La justice espagnole enquête actuellement sur sept anciens directeurs de la banque HSBC en Suisse pour délit présumé de blanchiment d’argent et constitution d’«organisation criminelle», apprend-on de source judiciaire espagnole. Des fonds seraient sortis de l’Espagne et auraient été déposés…
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La Banque d’Espagne a annoncé le dépôt de bilan de la banque privée Banco Madrid touchée par les accusations de blanchiment d’argent portées par les autorités américaines contre sa maison mère BPA (Banca Privada d’Andorra), sise à Andorre. L’INAF (Institut…
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